公告日期：2025-10-31

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-071

中国核工业建设股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：2022 年非公开发行股票募集资金投资项目
之砀山县人民医院新院区三期项目

本次节余金额为 9,958.53 万元，下一步使用安排是永久补充流动资

金

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2967号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）371,639,466股，每股面值1元，发行价格6.75元，募集资金总额为人民币2,508,566,395.50元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币11,392,822.59元，实际募集资金净额为人民币2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月27日出具了信会师报字[2022]第ZG12562号《中国核工业建设股份有限公司验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

发行名称 2022 年非公开发行股票

募集资金总额 250,856.64 万元

募集资金净额 249,717.36 万元

募集资金到账时间 2022 年 12 月 26 日

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票发行预案》（二次修订稿），公司募集资金全部用于宜昌市港窑路、德州市东部医疗中心、砀山县人民医院三个项目及补充流动资金，拟投入资金250,856.64万元。

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额

1 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目 114,143.03

2 德州市东部医疗中心项目 54,200.00

3 砀山县人民医院新院区三期项目 24,200.00

4 补充流动资金 58,313.61

合计 250,856.64

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

结项名称 砀山县人民医院新院区三期项目

结项时间 2025 年 10 月

募集资金承诺使用金额 24,200 万元

募集资金实际使用金额 14,241.47 万元

节余募集资金金额 9,958.53 万元

节余募集资金使用用途 √补流，9,958.53 万元

及相应金额

（二）节余资金的主要原因

公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目建设质量的基础上，结合项目实际情况，加强管理，合理配置资源，推进项目回款，提高资金利用效率，截至2025年9月30日，该项目已完成建设，节余资金9,958.53万元，实施进度符
合原定计划，公司拟将该项目结项。

（三）节余资金使用计划及对公司的影响

为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展等。公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

四、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

2025年10月27日，公司召开第五届董事会审计与风险委员会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集……
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