公告日期：2026-04-25

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-021
中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》（2026-022）。

二、通过了《关于 2025 年计提减值准备的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于计提减值准备的公告》（2026-023）。

三、通过了《关于 2025 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、通过了《关于 2025 年利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案》
表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的公告》（2026-024）。

本议案尚需提交股东会审议。

五、通过了《关于 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事尹卫
平、戴雄彪、陈学营回避表决。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《信永中和会计师事务所关于中国核建2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

六、通过了《关于 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2026-025）。

七、通过了《关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

八、通过了《关于中核财务公司 2025 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事尹卫
平、戴雄彪、陈学营回避表决。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于 2025 年度中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

九、通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建 2025 年年度报告及摘要》（2026-026）。

十、通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于落实“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（2026-027）。

十一、通过……
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