公告日期：2026-04-25

中国核工业建设股份有限公司

董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国核工业建设股份有限公司董事会议事规则》《中国核工业建设股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》等规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计与风险委员会对公司及所属子公司风险管理和公司治理的有效性、经济活动的真实性、合法性和效益性及内部控制的适当性、有效性进行监督评价，为公司发展和维护公司股东利益发挥了重要作用。

现将董事会审计与风险委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险委员会组成情况

报告期内，范福平先生因工作原因不再担任公司董事及审计与风险委员会委员，由陈学营先生担任公司董事及审计与风险委员会委员。

目前，公司董事会审计与风险委员会由独立董事严臻先生、独立董事吴万良先生、董事陈学营先生共 3 名成员组成，其中由具有会计专业背景的独立董事严臻先生担任审计与风险委员会召集人。董事会审计与风险委员会中独立董事委员占总数的 1/2 以上，全部委员均具有能够胜任审计与风险委员会委员工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计与风险委员会人数比例和专业配置的要求。

二、报告期内董事会审计与风险委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开 6 次会议，共审议 33 项议案，
听取 2 项汇报。全体委员出席了全部会议，会议情况如下：

（一）2025 年 3 月 28 日，召开第四届审委会第十二次会议

审议通过了《关于 2025 年预算方案的议案》《关于 2025 年担保计划的议案》《关
于 2025 年融资计划的议案》《关于 2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工
作要点的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）2025 年 4 月 25 日，召开第四届审委会第十三次会议

审议通过了《关于 2024 年计提减值准备的议案》《关于 2024 年财务决算报告的
议案》《关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案》《关于 2024 年
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计与风险委员会对 2024 年会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年中核财务公司年度风险评估报告的议案》《关于 2024 年审计与风险委员会履职情况报告的议案》《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年合规管理工作报告的议案》《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》，并同意提交公司董事会审议；听取《关于中国核建 2024 年年报审计治理层沟通报告》。

（三）2025 年 8 月 27 日，召开第四届审委会第十四次会议

审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年上半年募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于中核财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》《关于部分应收款项拟进行重组暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（四）2025 年 10 月 27 日，召开第五届审委会第一次会议

审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》《关于 2025 年半年度利润分配
方案的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议；听取《主要涉诉案件情况汇报》。

（五）2025 年 12 月 11 日，召开第五届审委会第二次会议

审议通过了《关于子公司中核二三部分股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于子公司中核华兴市场化债转股续作及部分股权转让放弃优先购买权的议案》《关于子公司中核五公司市场化债转股部分股权转让放弃优先购买权暨关联交易的
议案》《关于子公司中核华辉部分股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（六）2025 年 12 月 18 日，召开第五届审委会第三次会议

审议通过了《关于董事会审计与风险委员会会议豁免通知时间的议案》《关于五家子公司开展市场化债转股暨……
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