公告日期：2026-04-25

中国核工业建设股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将2025年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

严臻，注册会计师。现任公司独立董事、审计与风险委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中船科技独立董事。具有较为丰富的财务、税务、审计、资本运作、投融资等方面理论知识与实践经验，具有丰富的项目评审、清产核资、资产评估、审计项目审核经验。
本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，公司共召开8次董事会，审议通过66项议案；召开4次股东会，审议通过18项议案。本人亲自出席股东会2次，参加董事会7次，审议并表决通过63项议案，于董事会听取10项专题汇报，进行4次董事会专题学习；在会议召开前，本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，认真听取经理层就有关议案的汇报，独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，2025年12月11日，由本人作为召集人组织召开独立董事专门会议。会议听取并表决通过了《关于子公司中核五公司市场化债转部分股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》等议案。

（二）在董事会专门委员会的履职情况

2025年，本人担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员。组织召开审计与风险委员会会议6次，审议33项议案，包括定期报告、关联交易、续聘审计机构等；参加薪酬与考核委员会会议3次，审议3项议案，包括经营业绩责任书、
工资总额、经理层薪酬兑现等。

（三）现场工作及调研、学习情况

1.深入一线开展调研，助力董事会科学决策

本人参加公司组织的调研活动3次，先后赴江苏南京、江苏苏州、浙江宁波及杭州等地，深入项目建设一线与新兴技术企业，实地察看建设进展、了解经营现状、感知行业前沿动态。通过调研，精准掌握子公司改革发展与项目建设中的实际困难及发展诉求，密切跟踪行业技术变革与发展趋势，为依法履职、科学决策、优化管理提供了坚实支撑。

在江苏苏州调研中核华兴苏大附二院项目期间，建议中核华兴牢牢锚定高质量发展核心目标，坚持以主责主业深耕为根基，持续优化业务结构与营收质量，着力提升有质量的收入、有效益的利润、可持续的增长，推动企业发展质效稳步提升。

在浙江杭州调研期间，深刻认识到，中国核建作为全球唯一连续40年不间断开展核电建造的行业领军企业，应主动顺应数字化、智能化发展大势，推动前沿科技成果与工程建设深度融合、协同赋能。智能机器人在工程安全智能巡检、复杂环境隐患排查、特殊地形测绘监测、高危场景物料转运等关键辅助环节，具有效率高、安全性强、适应性广等显著优势，应用潜力巨大、前景广阔。为此，建议中国核建积极加强与行业优秀科技企业协同合作，进一步推动智能机器人多场景示范应用，以科技赋能提升核心竞争力，助力公司实现更高水平的智能化转型与高质量发展。

2.持续强化理论学习，不断提升履职能力

2025年，本人积极参与公司董事会组织的常态化专题学习，及时跟进学习2025年全国“两会”精神、新修订《上市公司章程指引》、中央八项规定及其实施细则精神等重要内容，持续夯实履职基础、提升专业能力，为依法独立履职、科学审慎决策提供有力支撑。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人作为审计与风险委员会委员，与公司续聘的年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，听取审计机构专项报告，就公司年度审计工作开展情况、公司财务业务状况等内容进行了深入的沟通交流。

（五）与中小股东沟通情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司高度重视独立董事在公司治理中的重要作用，持续健全独立董事履职保障体系，不断强化履职支撑与服务保障力度。

公司专门建立独立……
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