公告日期：2026-04-25

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-030
中国核工业建设股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、基本情况

2026年1月1日，中国证监会发布的新版《上市公司治理准则》正式施行，进一步规范了上市公司治理架构及相关各方的行为。为进一步落实相关法律法规及监管要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

二、具体修订情况

本次《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第五十一条 …股东会将 第五十一条 …股东会将设置会场，以现场会
设置会场，以现场会议形 议与网络投票相结合的方式召开，也可以同
1 式召开，也可以同时采用 时采用电子通信方式召开。

电子通信方式召开。公司

还将提供网络投票的方式

为股东提供便利。

第八十四条 …征集股东 第八十四条 …征集股东投票权应当向被征
投票权应当向被征集人充 集人充分披露具体投票意向、股东作出授权
分披露具体投票意向等信 委托等信息。股东权利征集应当采取无偿的
2 息。禁止以有偿或者变相 方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的方式
有偿的方式征集股东投票 征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
权。除法定条件外，公司不 对征集投票权提出最低持股比例限制，不得
得对征集投票权提出最低 对征集人设置条件。

持股比例限制。

第八十七条 股东会选举 第八十七条 股东会选举两名以上董事时，应
3 两名以上独立董事时，应 当实行累积投票制。

当实行累积投票制。

第一百条 公司董事为自 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之
然人，有下列情形之一的， 一的，不能担任公司的董事：…

不能担任公司的董事：… （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
4 （六）被中国证监会采取 董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，
证券市场禁入措施，期限 期限未满的；

未满的； …

…

第一百零六条 …董事辞 第一百零六条…董事辞任生效或者任期届
任生效或者任期届满，应 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
向董事会办妥所有移交手 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并
续，其对公司和股东承担 不当然解除，在本条规定的合理期限内仍然
的忠实义务，在任期结束 有效…

5 后并不当然解除，在任期 董事辞职生效或者任期届满，对公司商业秘
届满后 6 个月内仍然有 密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直
效… 至该秘密成为公开信息；其他忠实义务的持
续期间应当根据公平的原则，结合事项的性
质、对公司的重要程度、对公司的影响时间
以及与该董事的关系等因素综合确定。

第一百零九条 …董事执 第一百零九条 …董事执行公司职务时违反
行公司职务时违反法律、 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
6 行政法规、部门规章或本 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公
章程的规定，给公司造成 司董事会应当采取措施追究其法律责任。

损失的，应当承担赔偿责

任。

第一百一十五条 重大经营管理事项须经党
7 / 委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和
规定程序作出决定。

第一百一十五条 董事长 第一百一十六条 董事长行使下列职权：

行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东会和召集、 …

8 主持董事会会议； ……
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