公告日期：2026-05-21

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-044

明阳智慧能源集团股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，
明阳智慧能源集团股份公司 5 楼 501 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,592

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 686,131,031

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.7629

注：上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的明阳智慧能源集团股份公司回购专用证券账户股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张传卫先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，现场及通讯列席9人，董事张启应先生、董事张瑞先生
因公务未出席股东会；
2、 公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席财务官房猛先生、首席
风控官刘建军先生、副总裁王冬冬先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 683,489,375 99.6149 2,197,078 0.3202 444,578 0.0649

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 683,238,975 99.5784 2,515,456 0.3666 376,600 0.0550

3、 议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 111,464,474 97.1738 2,710,256 2.3627 531,500 0.4635

4、 议案名称：关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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