公告日期：2025-10-21

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-069

明阳智慧能源集团股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明
阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,038

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 956,922,146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.5002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据公司《股东会议事规则》：“股东会由董
事会召集。股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”因董事长张传卫先生因公务未能出席本次股东会，由半数以上董事共同推举董事樊元峰先生主持 2025 年第三次临时股东会。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，现场及通讯出席7人，董事长张传卫先生、董事张启应
先生、董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席；
2、 公司董事会秘书王成奎先生出席了本次股东会；首席风控官刘建军先生列席
了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销部分回购股份的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 955,921,868 99.8954 822,678 0.0859 177,600 0.0187

2、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 942,249,375 98.4666 14,455,571 1.5106 217,200 0.0228

3、 议案名称：关于公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 942,210,175 98.4625 14,493,171 1.5145 218,800 0.0230

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划
有关事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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