公告日期：2026-03-26

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-027

明阳智慧能源集团股份公司

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：公司2026年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，遵循公平合理、平等互利的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；预计2026年度关联交易规模占公司同类业务比例较低，公司不会对关联方形成依赖,不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月25日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司与广东明阳电气股份有限公司等关联方预计发生的交易属于正常生产经营活动所需，有利于保障公司及下属子公司生产经营活动的正常开展。相关关联交易定价公允合理，不会对公司独立性构成不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易的审议和表决程序严格遵守上海证券交易所相关规定以及《明阳智慧能源集团股份公司章程》和公司《关联交易决策制度》，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会审计委员会第十八次会议和第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度
日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张传卫先生、张瑞先生和张超女士回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，
关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金 原因

额（未审数）

广东明阳电气股份有限公司(以下简称“明阳电气”) 68,000.00 21,489.91 原预测的部分项目延期启动

中山市泰阳科慧实业有限公司（以下简称“泰阳科慧”） 25,000.00 19,642.34

向关联人采购 北京博阳慧源电力科技有限公司（以下简称“北京博阳”） 23,000.00 11,457.12 原预测的部分项目延期启动

原材料或接受 广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称“博瑞天成”） 28,000.00 28,392.95

劳务（服务） 北京明阳氢能科技有限公司 4,800.00 -

实际控制人控制的其他下属企业 12,360.00 12,337.03

小计 161,160.00 93,319.35

明阳电气 1,900.00 60.94

北京博阳 2.50……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。