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公告日期：2026-04-29
中信证券股份有限公司
关于明阳智慧能源集团股份公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核
查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，对明阳智能2025年度募集资金存放与使用情况说明进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1516号《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）413,916,713股，每股发行价格14.02元。截至2020年10月26日，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币580,311.23万元，扣除发行费用3,106.50万元后，募集资金净额为577,204.73万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第110ZC00394号验资报告予以验证。
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）
股票
募集资金到账时间 2020 年 10 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 580,311.23
发行名称 2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）
股票
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 3,106.50
二、募集资金净额 577,204.73
减：
以前年度已使用金额 481,146.03
本年度使用金额 56,788.55
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 2.69
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 7,098.49
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 ……
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