公告日期：2026-04-29

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-041

明阳智慧能源集团股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能
源集团股份公司 5 楼 501 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬 √

方案的议案

4 关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方 √

案的议案

5 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √

6 关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

7 关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度预计的 √

议案

非表决事项：听取 2025 年度独立董事述职报告

听取关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司 2026 年 3 月 25 日和 2026 年 4 月 27 日召开的第三
届董事会第三十二次会议和第三届董事会第三十三次会议审议通过。相关内
容刊载于 2026 年 3 月 26 日和 2026 年 4 月 29 日的《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：张传卫、刘建军、王冬冬、易菱娜、韩冰、叶凡、明阳新能源投资控股集团有限公司、海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北海瑞悦创业投资有限公司、First
Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、Keycorp Limited
等关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交……
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