公告日期：2026-05-08

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-013

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年年度报告及其摘要 √

4 2025 年度利润分配预案 √

5 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 √

伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案

6 关于 2026 年度银行综合授信及融资额度 √

的议案

7 关于使用部分自有资金进行现金管理的 √

议案

8 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

9.00 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 √

内部管理制度的议案

9.01 修订《公司章程》 √

9.02 修订《累积投票制实施细则》 √

9.03 修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考 √

核管理制度》

9.04 修订《会计师事务所选聘制度》 √

9.05 修订《募集资金管理制度》 √

10.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 √

薪酬暨 2026 年度薪酬方案的议案

10.……
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