公告日期：2025-05-27

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-016

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告 √

2 2024 年度监事会报告 √

3 2024 年度独立董事述职报告 √

4 2024 年度财务决算报告 √

5 2024 年年度报告及其摘要 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 2025 年度财务预算报告 √

8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 √

司 2025 年度审计机构的议案

9 关于 2025 年度银行融资额度的议案 √

10 关于取消监事会、修改<公司章程>的议案 √

11.00 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 √

11.01 修订《股东会议事规则》 √

11.02 修订《董事会议事规则》 √

11.03 修订《独立董事工作制度》 √

11.04 修订《累积投票制实施细则》 √

11.05 修订《关联交易管理办法》 √

11.06 修订《对外担保管理制度》 √

11.07 修订《对外投资管理制度》 ……
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