公告日期：2025-05-27

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013
上海广电电气（集团）股份有限公司

关于取消监事会、修改<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
26 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款予以相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司以发起方式设立；……在 第二条 公司以发起方式设立；……在

上海市工商行政管理局注册登记…… 上海市市场监督管理局注册登记……

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，可以依照法律法规或者本章程的规
定，向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司……
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