公告日期：2026-04-25

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2026-005
上海广电电气（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日以书面形式发出第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次董事会”）通知，
于 2026 年 4 月 23 日在上海以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审
议。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审
议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度审计委员会履职报告》。

5、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审
议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

截至 2025 年年末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-3469.05 万
元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 1206.54 万元，根据《公司章程》的规定，2025 年度公司拟不进行现金分红或资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审
议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》，公告编号：2026-006。

7、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《内部控制审计报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务审计和内部控制审计机构，负责公司 2026 年度的相关审计工作。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东会审
议。

具体内容详见公司同日在上海证……
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