公告日期：2015-08-04

公告编号：205-019

证券代码：83175 证券简称：天河化纤 主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司205年第一次临时股东大会于205年8月1日审议并通过：

选举杨博仁先生、李双生先生为公司董事，任期自当选之日起至第一届董事会任期届满之日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份6,42,60 股，占股份总数的100.0%，会议由董事长梁洪泉主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 642800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：205-019

该选举董事杨博仁先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0%。

该选举董事李双生先生持有公司股份0股，占公司股本的0.0%。

(三)任命/免职原因

董事黄克萍、曹少月辞职

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次董事变动对公司董事会成员人数无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

2015年第一次临时股东大会决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015年8月1日

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