公告日期：2026-06-06

A 股代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-044
中国冶金科工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次： 2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股 H 股
股东 股东

非累积投票议案

1 关于《中国中冶董事会 2025 年度工作报告》的议案 √ √
2 关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案 √ √
3 关于中国中冶 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权 √ √
事项的议案

4 关于聘请中国中冶 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构 √ √
的议案

5 关于中国中冶 2026 年度担保计划的议案 √ √
6 关于中国中冶 2026 年度金融衍生业务计划的议案 √ √
7 关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续 √ √
签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案

8 关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √ √
9 关于中国中冶董事、监事 2025 年度薪酬的议案 √ √
10 关于中国中冶董事 2026 年度薪酬建议方案的议案 √ √
11 关于中国中冶债券注册发行计划的议案 √ √
12 关于回购 H 股股份的一般性授权的议案 √ √
2025 年年度股东会还将听取 2025 年度独立非执行董事述职报告和中国中冶高级
管理人员 2026 年度薪酬建议方案的汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第八十三次会议和第八十五次会议审议通过，
相关公告已分别于 2026 年 3 月 31 日和 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另……
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