公告日期：2026-06-30

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-047

中国冶金科工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,489
其中：A 股股东人数 1,488
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,881,929,719
其中：A 股股东持有股份总数 11,657,091,695
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 224,838,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 57.6628
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.0911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由董事长李仲泽先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎
加先生、周国萍女士列席了会议，白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公务未能列席会议；

2、董事会秘书常琦先生列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2025 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,627,608,513 99.7471 26,648,981 0.2286 2,834,201 0.0243
H 股 220,964,437 98.2772 3,721,587 1.6552 152,000 0.0676
普通股 11,848,572,950 99.7193 30,370,568 0.2556 2,986,201 0.0251
合计：

2、议案名称：关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,628,438,772 99.7542 25,611,222 0.2197 3,041,701 0.0261
H 股 215,201,727 95.7141 9,484,297 4.2183 152,000 0.0676
普通股 11,843,640,499 99.6778 35,095,519 0.2954 3,193,701 0.0268
合计：

3、议案名称：关于中国中冶 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授
权事项的议案

审议结果：通过……
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