公告日期：2025-12-09

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2025-058
中国冶金科工股份有限公司

关于变更 A 股募集资金用途的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

原项目名称：阿富汗艾娜克铜矿项目（以下简称“艾娜克铜矿项目”或“本项目”）

剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金

变更募集资金投向的金额：剩余尚未使用募集资金金额人民币 96,013
万元（含截至 2025 年 12 月 8 日利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
将全部用于永久性补充流动资金。

本事项已经公司第三届董事会第八十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意意见。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。截至本公告披露日，公司的A股IPO募集资金投资项目中，除阿富汗艾娜克铜矿项目外其余项目的募集资金均已
使用完毕。

（二）本次变更募集资金投资项目概述

公司原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”拟投入A股募集资金金额为85,000万元，截至本公告披露日，该项目尚未投入使用募集资金。艾娜克铜矿项目由中冶江铜艾娜克铜矿有限公司进行项目运营，公司子公司中冶集团铜锌有限公司（以下简称“中冶铜锌”）持有该公司75%的股权。由于公司拟向控股股东中国五矿集团有限公司转让中冶铜锌100%股权，相关安排详见公司同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-056），本次交易完成后，中冶铜锌及本项目实施主体中冶江铜艾娜克铜矿有限公司将不再纳入公司合并报表范围。因此，公司拟将尚未投入使用的全部剩余阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金人民币96,013万元（含截至2025年12月8日利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

2025年12月8日，公司召开第三届董事会第八十次会议，审议通过了《关于变更A股募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”尚未使用的全部A股募集资金变更为永久补充公司流动资金。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会进行审议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2009 年首次公开发行股份

募集资金总额 1,897,000

募集资金净额 1,835,897

募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日

涉及变更投向的总金额 96,013

涉及变更投向的总金额占比 5.23%

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。