公告日期：2026-03-31

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-025
中国冶金科工股份有限公司

关于 A 股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况
的专项报告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、A 股募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2009 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2009 年 9 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,897,000

其中：超募资金金额 151,097

减：直接支付发行费用 61,103

二、募集资金净额 1,835,897

减：

以前年度已使用金额 1,765,633

本年度使用金额 96,028

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 无

加：

募集资金利息收入 25,764

其他-具体说明 无

三、报告期期末募集资金余额 0

截至2025年12月31日，公司累计使用A股首次公开发行募集资金人民币1,861,661万元（含募集资金银行存款产生的利息）,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

二、A股募集资金管理情况

为了规范A股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性……
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