公告日期：2026-03-31

中国冶金科工股份有限公司（601618）

2025 年度独立董事述职报告

（吴嘉宁）

各位股东及股东代表：

作为中国冶金科工股份有限公司（简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）第三届董事会独立董事，2025 年，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《中国中冶章程》、《中国中冶独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中冶董事会审计委员会、可持续发展委员会委员，并担任审计委员会召集人。

本人目前还担任中国电信股份有限公司独立非执行董事，中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会副主任委员。
本人工作履历如下：1984 年加入香港毕马威会计师行，1996 年起担任合伙人，后任毕马威中国副主席。现为香港执业会计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会
计师（FCPA）、英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员（FCA）。

（二）独立性情况

本人对独立性情况进行了自查，具体如下：

1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；

2.本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前十名股东或其配偶、父母、子女；

3.本人及配偶、父母、子女均不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；
4.本人及配偶、父母、子女均不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

5.本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；
6.本人不是在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

7.本人最近 12 个月内不存在前 6 项所列举情形；本人未
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人具有独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事独立性的要求，同时符合《联交所上市规则》及香港联合交易所关于独立非执行董事独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）在上市公司现场工作情况

2025 年，本人通过出席董事会会议、董事会各专门委员
会会议、赴重点子企业及重点项目实地考察调研、定期与审计机构沟通、阅研公司运营情况资料等多种方式勤勉、尽责履职，全年在公司的现场工作时间远超 15 日。在日常履职过程中，本人运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供了建设性意见，积极有效地履行了独立董事职责，为董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）出席董事会会议情况

2025 年，公司共召开董事会 14 次，其中以现场方式（包
含现场结合通讯方式）召开会议 7 次，以通讯方式召开会议 7次。审议议案及听取汇报共计 84 项，作出决议 77 项。

本人亲自出席全部 14 次董事会会议。会前，本人认真审
阅会议文件，及时提出关注事项和问题，与公司管理层或相关部门进行沟通，进一步了解情况、掌握信息；会上，本人认真审议每项议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意见表达。2025 年，本人对 77 项议题独立行使表决权，保证了在公司董事会决策的独立性。本年度投票情况如下：77 项同意，0 项反对，0 项弃权。

（三）参与董事会专门委员会情况

2025 年，中国中冶董事会各专门委员会共召开会议 23
次，讨论议题 37 项。其中：审计委员会召开会议 9 次，研究讨论议题 19 项；薪酬与考核委员会召开会议 3 次，研究讨论
议题 3 项；可持续发展委员会召开会议 2 次，研究讨论议题
5 项；提名委员会召开会议 2 次，研究讨论议题 3 项；战略委
员会召开会议 2 次，研究讨论议题 2 项；独立董事专门会议召开 5 次，研究讨论议题 5 项。

作为审计委员会、可持续发展委员会委员，2025 年，本人共参加 16 次专门委员会会议（含独立董事专门会议）。在参会履职过程中，本人结合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，分别对审计师聘任、公司年度财务报告审计、公……
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