公告日期：2026-03-31

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2026-022
中国冶金科工股份有限公司

关于日常关联交易 2025 年度执行情况、2027 年度额
度预计及签署协议的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

是否需要提交股东会审议：是

是否对关联方形成较大依赖：否

本公司已分别于2025年3月28日召开第三届董事会第七十次会议、于2025
年 6 月 30 日召开 2024 年度股东周年大会，审议通过了《关于设定 2026 年日常
关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，审批通过公司与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其除本公司外的其他下属子公司之关联交易有关事项，同意预计相关额度上限并签署相关协议。鉴于上述交易额度将于 2026
年 12 月 31 日到期，结合公司业务需求，现就本公司设定 2027 年日常关联交易
年度上限额度以及续签关联交易协议等情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于
设定 2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，同意预计相关日常关联交易额度上限并签署相关协议，并在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核通过后，提交公司股东会审议。

上述议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对相关议案回避表决，
因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，审核意见如下：

会议同意聘用嘉林资本有限公司为本次审核关联交易事项的独立财务顾问；同意授权董事会秘书办理与嘉林资本有限公司进行合同条款谈判及签约的具体事宜。

会议认为，2027 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度调整及设定事项涉及材料详实完备，关联交易属合理、合法的经济行为，且已经过相关部门充分的研究和分析论证，符合监管机构关于上市公司信息披露的有关要求，不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和股东而言公平合理。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司实际与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司（以下简称“中国五矿集团”）发生的日常关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额

物资采购类

收入 中国五矿集团 630,000 368,211.4

支出 中国五矿集团 2,320,000 631,024.1

工程建设类

收入 中国五矿集团 1,180,000 375,831.9

支出 中国五矿集团 240,000 81,877.0

生产维保类

收入 中国五矿集团 20,000 0

支出 中国五矿集团 20,000 326.8

技术及管理服务类

收入 中国五矿集团 200,000 35,681.4

支出 中国五矿集团 250,000 22,283.4

物业承租类

收入 中国五矿集团 20,000 1,601.0

支出 中国五矿集团 60,000 ……
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