公告日期：2026-03-31

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：2026-017
中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第八十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届董事会第八十三次会议于 2026 年 3 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出席董
事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2025 年年度报告的议案》

1.批准公司 2025 年年度报告及其摘要、2025 年 H 股年度业绩公告。

2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2025 年度财务决算报告的议案》

1.批准中国中冶 2025 年度财务决算报告。

2.同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提 2025 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2025 年计提应收款项、合同资产、存货等减值准备人民币 276.54 亿元
并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红计划的议案》

1.同意中国中冶 2025 年度不进行利润分配。

2.同意提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的 2026 年度中期分红方案。

3.同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

六、通过《关于聘请中国中冶 2026 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所；同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026 年度内控审计会计师事务所。

2.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计酬金调整为人民币 2,375 万元，其中，年度财务报告审计酬金为人民币 1,700 万元，半年度财务报告审阅酬金为人民币 445万元，年度内控审计酬金为人民币 230 万元。

3.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订 2026 年审计相关业务约定书。

4.同意将本议案提交公司 2025 年度股东会审议。

5.同意《中国中冶 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2025 年存放与实际使用情况的专
项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

八、通过《关于中国中冶 2026 年度担保……
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