公告日期：2026-04-30

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 不 作 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对
因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何
损 失 承 担 任 何 责 任。

关 於H股 回 购 授 权 的 自 愿 性 公 告

本 公 告 乃 由 中 国 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，连 同 其 附 属 公 司，
统 称「本 集 团」）自 愿 作 出，以 向 本 公 司 股 东（「股 东」）及 潜 在 投 资 者 提 供 有
关 本 集 团 发 展 之 最 新 情 况。

於2026年1月16日，本 公 司 举 行2026年 第 一 次 临 时 股 东 会，会 上 审 议 并 批
准 授 予 本 公 司 董 事 会（「董 事 会」）回 购 本 公 司H股（「H股」）股 份 一 般 授 权（「现
有H股 回 购 授 权」）的 决 议 案。现 有H股 回 购 授 权 的 详 情 载 於 本 公 司 日 期
为2025年12月24日 的 通 函 内。

考 虑 到 现 有H股 回 购 授 权 即 将 届 满，为 持 续 切 实 维 护 股 东 权 益，有 效 增
强 投 资 者 信 心，进 一 步 稳 定 及 提 升 本 公 司 价 值，本 公 司 拟 向 股 东 寻 求 一
项 授 权（「H股 回 购 授 权」），授 权 董 事 会 回 购 本 公 司 部 分H股 股 份。

H股 回 购 授 权

根 据H股 回 购 授 权，本 公 司 於 有 关 期 间（定 义 见 下 文）以 本 公 司 的 自 有 资
金 回 购 的H股 总 数，不 得 超 过 有 关 授 予H股 回 购 授 权 的 决 议 案 於 相 关 股
东 会（「股 东 会」）上 审 议 批 准 当 日 已 发 行H股 总 数 的10%。本 次H股 回 购 金
额 不 超 过 人 民 币5亿 元。本 公 司 根 据H股 回 购 授 权 回 购 的H股 将 全 部 注 销
并 减 少 本 公 司 注 册 资 本。

在 上 述 决 议 案 於 股 东 会 通 过 的 前 提 下，董 事 会 及 董 事 会 授 权 人 士 应 获
授 权 处 理 与H股 回 购 授 权 相 关 的 各 项 事 宜，包 括 但 不 限 於：

(i) 在 有 关 期 间 内 择 机 回 购H股 份，包 括 但 不 限 於 确 定H股 回 购 股 份 的
具 体 时 间、价 格 和 数 量 等；

(ii) 依据适用的法律法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，
包 括 但 不 限 於 授 权、签 署、执 行、修 改、完 成 与 本 次H股 回 购 相 关 的
所 有 必 要 的 文 件、合 同、协 议 等；

(iii) 如 监 管 部 门 对 於 回 购 股 份 的 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发 生 变 化，除
涉 及 有 关 法 律、行 政 法 规 及 本 公 司《公 司 章 程》（「《公 司 章 程》」）规 定 必
须 由 股 东 会 重 新 表 决 的 事 项 外，授 权 本 公 司 董 事 会 及 董 事 会 授 权 人
士 对 本 次 回 购 的 具 体 方 案 等 相 关 事 项 进 行 相 应 调 整；

(iv) 根 据 实 际 回 购 情 况，在 回 购 股 份 实 施 完 成 後，对 回 购H股 股 份 进 行
注 销，按 照《中 华 人 民 共 和 国 公 司 法》的 要 求 在 股 东 会 作 出 回 购 股 份
注 销 的 决 议 後，就 减 少 本 公 司 注 册 资 本 事 宜 通 知 债 权 人 并 公 告，对
《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公
司 章 程》修 改 及 注 册 资 本 变 更 等 事 宜；

(v) 除 涉 及 有 关 法 律、法 规 及《公 司 章 程》规 定 须 由 股 东 会 重 新 表 决 的 事
项 外，授 权 董 事 会 根 据 本 公 司 实 际 情 况 及 股 价 表 现 等 综 合 因 素 决 定
继 续 实 施 或 者 终 止 实 施H股 回 购 授 权；

(vi) 通 知 债 权 人，与 债 权……
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