公告日期：2026-04-30

中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总 则

第一条 为进一步完善中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》、《中央企业负责人薪酬管理办法》、《中国五矿集团有限公司二级单位负责人薪酬管理办法》以及《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。

第二条 本办法属于公司制度体系中的第二层级，本办法适用于中国中冶董事、高级管理人员，其中高级管理人员指总裁、副总裁、总会计师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：

（一）坚持市场化方向。董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，保证薪酬水平具备有效的激励性和适度的外部竞争力。

（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升
薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。

（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，全面规范收入分配工作。

（四）坚持效率优先、兼顾公平。董事、高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。

（五）坚持公开、公正、透明的原则。

第四条 本办法主要应对董事、高级管理人员薪酬管理体系不完善、薪酬结构不合理、薪酬决策程序不合规、薪酬发放不规范等风险。

第二章 职责分工

第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 董事会薪酬与考核委员会职责如下：

（一）负责制定董事、高级管理人员的年度薪酬方案；
（二）负责审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；

（三）负责监督董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。

第七条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 公司党委组织部（人力资源部）、财务管理部配
合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构

第九条 董事、高级管理人员的薪酬根据所担任的职务和公司相关薪酬规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定，结合上级单位对董事、高级管理人员薪酬管理的要求，对不同类别的董事及高级管理人员实行差异化的薪酬结构。

第十条 董事薪酬：

（一）外部董事：非执行董事和独立非执行董事的薪酬按市场水平和公司实际确定。其中，非执行董事薪酬参照上级有关要求及公司实际确定；独立非执行董事薪酬由公司股东会按市场水平决定。

（二）执行董事：

执行董事不兼任高级管理人员领取薪酬的，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额，当年具体发放比例根据国资监管相关要求执行。

执行董事兼任公司高级管理人员且仅以高级管理人员身份领取薪酬的，其薪酬结构按照其兼任的高级管理人员的薪酬结构确定。

（三）职工代表董事：职工代表董事不以董事身份领取薪酬，其薪酬结构按照其在公司内部担任的具体职务及内部
相关薪酬管理制度确定。

第十一条 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额，当年具体发放比例根据国资监管相关要求执行。
第四章 薪酬发放

第十二条 绩效薪酬的确定应当以绩效评价为重要依据，坚持“先考核、后兑现”的原则。

第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为个人所得税税前收入。个人所得税、住房公积金和各项社会保险费, 应由个人承担的部分,由企业从其基薪中代扣代缴，应由企业承担的部分,由企业支付。

第十四条 经营年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据、公司年度经营目标完成情况等，对董事、高级管理人员进行绩效考核评定。独立董事的履职评价采取自我评价方式进行。

第十五条 董事、高级管理人员……
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