公告日期：2026-03-28

嘉泽新能源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运
作》等相关法律法规以及《嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等的相关规定，报告期内，嘉泽新能源股份有限公
司（以下简称公司）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行
职责，发挥了应有的作用。现就 2025 年度董事会审计委员会履职情
况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由米文莉女士、陈波先生、张文亮
先生及柳向阳先生四名委员组成，四名委员均未在公司担任高级管理
人员，主任委员由会计专业人士米文莉女士担任，审计委员会委员任
职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、
公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。具体情况如

下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会 1、审议通过了公司 2024 年度报告全文及摘要，同意提
审计委员会 2025 2025 年 交董事会审议；2、审议通过了公司 2024 年度内部控制
年第一次会议 3 月 22 日 评价报告，同意提交董事会审议；3、审议通过了审计
委员会 2024 年度履职情况报告，同意提交董事会审议；

4、审议通过了审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
行监督职责情况的报告；5、审议通过了公司对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估报告；6、审议通过了公
司2024年度审计监察工作总结；7、审议通过了公司2025
年度审计监察工作计划。

第三届董事会 2025 年 1、同意将《公司 2025 年第一季度报告》提交董事会审
审计委员会 2025 4 月 27 日 议；2、同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项
年第二次会议 报告的议案》提交董事会审议。

第三届董事会 1、同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
审计委员会 2025 2025 年 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于续
年第三次会议 7 月 14 日 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

第三届董事会 2025 年 1、同意将《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》提交
审计委员会 2025 8 月 26 日 董事会审议；2、同意将《关于公司前次募集资金使用
年第四次会议 情况专项报告的议案》提交董事会审议。

第三届董事会 2025 年

审计委员会 2025 10月27日 同意将《公司 2025 年第三季度报告》提交董事会审议。
年第五次会议

三、董事会审计委员会主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的独立性、专业
性及工作情况进行了监督和评价。我们认为，年审注册会计师已严格
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员
配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司的财务
状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

2025 年，我们认真审阅了公司各期定期报告，认为公司各期财

务报告均符合《会计法》《企业会计准则》的相关规定，真实、准确、
完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。

（三）评估内部控制的有效性

2025 年度，公司能够严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为：公司的内部控制实际运作……
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