公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉泽新能源股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“嘉泽新能”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对嘉泽新能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783 号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）478,087,649 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,199,999,998.99 元，扣除各项发行费用（不含税）8,135,931.74 元，实际募集资金净额为 1,191,864,067.25 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2025YCAA1B0271 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 119,186.41 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 119,186.41 万元，剩余募集资金余额人民币
0.00 万元，募集资金已全部使用完毕。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 119,186.41

经批准置换先期投入金额 114,346.60

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 4,878.78

累计使用募集资金金额 119,225.38

尚未使用金额 -

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

加：累计利息及手续费净额 38.97

累计理财收益 -

减：其他转出 -

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2025 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构……
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