公告日期：2026-04-18

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-050
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼
嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,197

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,349,405,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.3265
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监杨宁先生，董事、副总经理
巨新团先生，职工代表董事、副总经理杨耀廷先生，董事会秘书王潇逸先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,347,485,928 99.8577 629,900 0.0466 1,289,800 0.0957

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,347,196,428 99.8362 870,600 0.0645 1,338,600 0.0993

3、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,346,948,828 99.8179 624,300 0.0462 1,832,500 0.1359

4、 议案名称：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,346,880,628 99.8128 650,100 0.0481 1,874,900 0.1391

5……
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