公告日期：2026-04-29

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-051

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

四届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）四届四次董事会于2026年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年4月17日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过了公司 2026 年第一季度报告。具体内容详
见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》上披露的公司 2026 年第一季度报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对董事及高级管理人员薪酬管理制度进行了修订。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于修订独立董事工作制度的议案；

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对独立董事工作制度进行了修订。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司独立董事
工作制度》（2026 年 4 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于修订关联交易管理制度的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对关联交易管理制度进行了修订。具体内容详见公司于 2026年4月 29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关联交易管理制度》（2026年4月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于修订募集资金管理办法的议案；

如前所述，公司结合实际情况，对募集资金管理办法进行了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（2026 年 4 月修订）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）关于制订市值管理办法的议案；

如前所述，公司结合实际情况，制定了市值管理办法。具体内容
详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司市值管理办法》（2026年4月制定）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）关于制订董事及高级管理人员所持公司股份及其变动……
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