公告日期：2019-07-23
公告编号：2019-025
证券代码：838031 证券简称：易安达 主办券商：中泰证券
青岛易安达国际物流股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘继刚继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘继刚继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。潘继刚不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名高爱强继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。高爱强不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名李乾继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李乾继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。李乾不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙增政继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议
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案之日起计算。孙增政不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨政杰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。杨政杰不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名王芳继续担任公司第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会已于 2019 年 3 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王芳继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。王芳不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《……
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