公告日期：2019-07-31
公告编号：2019-017
证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 22 日下午 13:00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
公告编号：2019-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
浙江拓峰科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。
（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》
议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、由自然人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
公告编号：2019-017
2、现场登记。
（二） 登记时间：2019 年 8 月 22 日上午 09:00-12:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
1、联系地址：杭州市西湖区西园七路 6 号 1 幢
2、联系电话：0571-56832917
3、传真：0571-88821218-0
4、联系人：杨洁
（二） 会议费用：与会股东所有费用自行承担
（三） 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（二）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日
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