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公告日期：2026-06-26
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2026－019
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 18 日以书面方式
通知各位董事，会议于 2026 年 6 月 25 日在北京召开。会议应出席董事 12
人，实际出席董事 11 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、阮 琦，非执行董事胡锦、胡容、牛凯龙，独立董事陈洁，职工董事李伟现场 出席会议；独立董事林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董 事刘晖因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事利明光代为出席并表 决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人 寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规 则》的规定。
会议由董事长、执行董事蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一 致通过如下议案：
一、《关于〈公司“十五五”发展规划纲要〉的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司与广发银行股份有限公司续签〈经营类活期存款合作协 议〉的议案》
独立董事专门会议已审议通过该项议案。
关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于公司与广发银行股份有限公司签署〈人民币单位协定存款合同〉的议案》
独立董事专门会议已审议通过该项议案。
关联董事蔡希良、利明光、刘晖、胡锦、胡容、牛凯龙回避了该议案的表决。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《关于公司 2026 年度固定资产投资预算的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日
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