公告日期：2026-04-30

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2026－014
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中国人寿保险股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 14 日以书面方式
通知各位董事，会议于 2026 年 4 月 29 日在北京召开。会议应出席董事 12
人，实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘 晖，非执行董事胡锦、胡容，独立董事林志权、陈洁，职工董事李伟现场 出席会议；独立董事翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。执行董事阮琦因 其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。非执行 董事牛凯龙因其他公务无法出席会议，书面委托非执行董事胡容代为出席 并表决。本公司管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中 国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议 事规则》的规定。

会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案：

一、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
2025年年度股东会通知另行公布。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于〈公司 2025 年度公司治理报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于修订〈公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于修订〈公司董事会议案管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于制定〈公司总裁工作办法〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于公司2026-2028年度业务规划（分账户）的议案》
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
九、《关于〈公司2025年度精算报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、《关于〈公司2025年产品回溯报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、《关于〈公司2025年度关联交易审计报告〉的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、《关于公司2026年度技术业务用房资产配置计划及授权的议案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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