公告日期：2026-06-05

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-060
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 6 月 4 日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以现
场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第五十三次会议，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部
分限制性股票的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分限制性股票的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

二、审议《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

三、审议《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期及预
留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期及预留授予限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

四、审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及
预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期符合行权条件的公告》）

本议案已事先经公司董事会薪酬委员会审议通过。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

五、审议《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨 2023 年员工持股计划终
止的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份暨2023 年员工持股计划终止的公告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

六、审议《关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会议及 2026
年第二次 A 股类别股东会议的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00、15:00、16:00 分别召开长城汽
车 2025 年年度股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会议及 2026 年第二次 A 股类别股
东会议。

（一）2025 年年度股东会拟审议的议案

普通决议案

1.审议《关于 2025 年度经审计财务会计报告的议案》；

2.审议《关于 2025 年度<董事会工作报告>的议案》；

3.审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

4.审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

5.审议《关于 2025 年度<独立董事述职报告>的议案》；

6.审议《关于 2026 年度公司经营方针的议案》；

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8. 审议《关于修订<长城汽车股份有限公司薪酬管理制度>的议案》；

9. 审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

特别决议案

10. 审议《关于授予董事会发行 A 股及 H 股一般性授权的议案》；

11. 审议《关于授予董事会回购 A 股及 H 股一般性授权的议案》；

12. 审议《关于<长城汽车股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及
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