公告日期：2026-03-28

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2026-019
转债代码：113049 转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 3 月 27 日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“长
城汽车”）以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第四十八次会议，应出席董事 8名，实际出席董事 8 名，会议由董事长魏建军先生主持，公司部分高管列席本次会议，
会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》
及《长城汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

董事会会议审议事项如下：

一、审议《关于 2025 年度经审计财务会计报告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司 2025 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司财务报表及审计报告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。
二、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为年报编制及审议过程符合相关法律法规的规定，并保证年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（详见《长城汽车股份有限公司 2025 年年度报告》及《长城汽车股份有限公司 2025
年年度报告摘要》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。
三、审议《关于 2025 年年度业绩公告的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度业绩公告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

四、审议《关于 2025 年度<董事会工作报告>的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司 2025 年年度报告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议批准。

五、审议《关于 2025 年度<总经理工作报告>的议案》

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

六、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。
七、审议《关于 2026 年度公司经营方针的议案》

2026 年度本公司经营方针如下：

2026 年公司将以“打造全球公信力企业”作为核心战略目标，加速全球化市场拓展，构建全品类、全动力、全档次、全级别的产品布局，不断巩固智能新能源技术领先地位，开启全新归元平台，以“一车多动力、一车多品类、一车多姿态”的全场景适配能力，满足全球用户需求。同时公司将深耕全球化营销、研发、生产、配套体系与管理机制，通过精益管理与流程数智化提升运营效能，大力引进高端领军人才，优化组织架构与治理体系，以高效运营支撑全球化战略高质量推进。

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(详见《长城汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。
九、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

（详见《长城汽车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》）

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议《关于<长城汽车股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告>的议案》

审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

本项议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

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