公告日期：2026-05-08

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-039
株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司已于2026年4月23日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路
9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日

至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4.00 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

4.01 关于确认张柏忠先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.02 关于确认凌根略先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.03 关于确认杨立君先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.04 关于确认左川先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.05 关于确认吴贵东先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.06 关于确认官明先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.07 关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.08 关于确认夏艳珍女士 2025 年度薪酬的议案 √

4.09 关于确认许武毅先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.10 关于确认刘斌先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.11 关于确认刘柏辉先生 2025 年度薪酬的议案 √

4.12 关于确认杜海先生 2025 年度薪酬的议案 ……
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