公告日期：2026-01-28

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-005

株洲旗滨集团股份有限公司

关于继续开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：商品；□外汇；□其他：________）
□其他：________

交易品种 纯碱、白银、锡、铂金

预计动用的交易保证金和权利金 5,700
交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 50,000
价值（单位：万元）

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 2026年1月27日至2027年1月26日

已履行及拟履行的审议程序

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日分别
召开董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、战略及创新发展委员会 2026年第一次会议、审计及风险委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司继续开展期货套期保值业务，不以套利、投机为目的，主要目的是规避
和防范现货交易中价格波动所带来的经营风险。但由于期货业务自身特点，开展套期保值业务同时也存在一定的风险，公司将严格按照内控制度和风险控制措施审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司第五届董事会第三十一次会议审议并通过的《关于继续开展期货套期保值业务的议案》授权期限已到。根据业务需要，公司将继续开展生产经营所需的纯碱、白银、锡、铂金的期货套期保值业务，从而锁定成本与售价，有效防范和化解价格波动风险。有关情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司生产经营过程中，纯碱、白银、锡、铂金等品种物资的市场价格近期波动明显，对生产成本控制、库存资产价值及经营稳定性带来直接影响和诸多不确定性风险。为有效对冲相关价格波动风险，降低经营不确定性，公司将继续通过商品期货市场开展套期保值业务，锁定合理成本与收益区间，减少价格波动对经营业绩的冲击，保障公司生产经营平稳运行，持续提升风险管理能力与行业竞争力。公司开展的商品期货套期保值业务，将严格遵循套期保值原则，不以投机、套利为目的。

（二）交易金额

套期保值业务最高持仓合约金额不超过人民币 5 亿元（维持前次获批额度不变），即授权期限内任一时点的持仓合约金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度；预计动用的最高交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过人民币 5,700 万元（比前次获批额度 1 亿元有下降）。上述额度在交易期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括纯碱、白银、锡、铂金商品品种。交易场所包括但不限于郑州商品交易所、上海期货交易所、广州期货交易所等境内经监管机构批准、具有相关业务经营资格
的交易场所。

（五）交易期限

决议有效期限及以上额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效（2026 年 1 月 27 日-2027 年 1 月 26 日），在决议有效期内，上述额度可循环
滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个月，如单笔业务的存续期超过了决议的有效期，则额度及决议的有效期自动顺延至该笔业务终止时止。

（六）其他安排

公司开展期货业务主要使用现汇，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用对冲平仓或实物交割的方式。

二、 审议程序

2026 年 1 月 27 日，公司分别召开董事会独立董事专门会议 2026 年第一次
会议、战略及创新发展委员会 2026 年第一次会议、审计及风险委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于继续……
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