公告日期：2026-04-23

株洲旗滨集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人(包新民)作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，2025 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司重大经营活动、财务状况、关联交易、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉行使法律法规和股东会所赋予的权利，积极出席董事会、股东会及各专业委员会会议，认真审议各项议案，并积极发表建设性意见和建议，切实发挥独立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人包新民，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师。曾任宁波会计师事务所注册会计师、部门副经理，宁波海跃税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、宁波韵升股份有限公司独立董事、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股份有限公司独立董事、爱柯迪股份有限公司独立董事、宁波人才发展集团有限公司外部董事。
2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 30 日任本公司独立董事。2025 年 5 月 30 日届
满离任。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，亦无其他可能影响独立客观判断的情形，独立履行职责不受公司及其主要股东等单位或个人的干预。

（二）独立性声明

本人具备独立董事任职资格，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立履职的情形，有关情况如下：

序 事项 存在情形
号

1 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 是□ 否√
要社会关系

2 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前 是□ 否√
十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女

3 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者 是□ 否√
在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女

4 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 是□ 否√
偶、父母、子女

与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重

5 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股 是□ 否√
东、实际控制人任职的人员

为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财

6 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 是□ 否√
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字

的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□ 否√

8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 是□ 否√
司章程规定的不具备独立性的其他人员

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2025 年度，公司严格遵循治理规范召开各类会议。年度任职期间内，本人本着勤勉尽责的态度，主动积极地参加公司股东会、董事会、董事会专业委员会，以及独立董事专门会议，主动了解会议议案背景及相关情况，认真审阅议案材料，积极参与讨论并审慎表决。本人会议出席情况如下：

是否连续
全年 应参加 亲自出席次数 委托出席 缺席 两次未亲
会议类型

次数 次数 （含通讯） 次数 次数 自参加会
议

……
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