公告日期：2026-04-23

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会审计及风险委员会2025年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会审计及风险委员会实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定和要求，公司董事会审计及风险委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责，尤其在 2025 年董事会换届后承接原监事会职能的背景下，进一步强化财务监督、内控管理、风险防范及履职监督等工作，切实保障公司财务报告真实准确、内部控制有效运行、治理机制规范完善，筑牢公司合规经营与稳健发展防线。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

（一）委员组成及变动情况

2025 年 5 月 30 日公司完成董事会换届，审计委员会同步完成换届调整。换
届后，公司第六届审计委员会由 5 名委员组成，分别为：独立董事夏艳珍女士（主任委员）、独立董事 Heris 先生、独立董事许武毅先生、董事左川先生、董事吴贵东先生。其中独立董事 3 名，占比超半数，主任委员夏艳珍女士为会计专业人士。

换届前，原审计委员会委员为郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生、左川先生、吴贵东先生，任期内严格履行职责，确保了委员会工作的平稳过渡。换届后，新任委员迅速衔接工作，结合自身专业背景与国际视野，为委员会履职注入新动能，保障了职能承接后的高效运作。

（二）委员专业背景

报告期，现任审计委员会委员个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历情况如下：

1. 夏艳珍女士，注册会计师、国际注册内部审计师，工商管理硕士。曾任深圳天健信德会计师事务所审计服务经理、项目经理，德勤华永会计师事务所高级经理、经理，中国南玻集团股份有限公司内控部经理，深圳红树林湿地保护基金会财务总监，深圳国中创业投资管理有限公司、深圳国中常荣资产管理有限公

司业务副总裁。2025 年 5 月 30 日起至今担任本公司独立董事兼审计委员会主任
委员。

2. Jean Franois M. Heris（以下简称“Heris”）先生，布鲁塞尔自由大
学工程硕士，哈佛商学院高级管理课程（AMP）。曾任 AGC 旭硝子集团建筑及工业玻璃事业部总裁（CEO）、集团执行委员会成员（Member of Group ExecutiveCommittee）、AGC 欧洲公司董事长。历任 AGC 欧洲公司总监、首席运营官、总裁等运营岗位，AGC 集团北美、法国、意大利等区域子公司董事长、AGC 与索尔维集团合资纯碱公司董事、合资公司肖特平板玻璃（Schott Flat Glass BV）监事，
以及欧洲玻璃协会主席等行业职位。2025 年 5 月 30 日起至今担任本公司独立董
事兼审计委员会委员。

3. 许武毅先生，硕士学历，高级工程师。曾任中国南玻集团股份有限公司及所属企业工程师、部门经理，华盛滤清器（深圳）有限公司总经理，中国南玻集团股份有限公司及所属企业营销部经理、应用技术部经理，南玻集团工程玻璃事业部营销副总监、南玻集团工程玻璃事业部应用技术总监，南玻集团特聘资深专家，福建新福兴玻璃工业集团特聘资深专家，河南诚信密封新材料科技有限公
司特聘资深专家。2025 年 5 月 30 日起至今担任本公司独立董事兼审计委员会委
员。

4. 左川先生，悉尼大学法学院法律博士（J.D.），澳大利亚新南威尔士州律师，澳洲注册会计师（CPA Australia），曼彻斯特大学工商管理硕士。曾任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长，株洲旗滨集团股份有限
公司副总裁，2023 年 12 月 27 日至今任本公司董事会非独立董事兼任审计委员
会委员，首席风控官。

5. 吴贵东先生，高级会计师。曾任株洲玻璃厂财务部会计、综合科科长、财务部副部长、部长、厂副总会计师，株洲新光明玻璃有限公司财务总监，株洲旗滨集团股份有限公司区域财务总监、证券管理部总经理、财务管理中心总经理、财务总监，福建旗滨集团有限公司总裁助理，湖南旗滨光能科技有限公司董事会
办公室主任，2023 年 12 月 27 日至今任本公司非独立董事，兼任审计委员会委
员。

第六届审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，各位委员均具备丰富的财务审计、风险管控、公司治理及行业运营经验。主任委……
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