公告日期：2026-04-23

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-023
株洲旗滨集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。公司
于 2026 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式向全体董事、高级管理人员发出本次会
议通知。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案将提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议并通过了《关于<审计及风险委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025 年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司对合并范围内所属企业期末各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产计提了减值准备。同意公司 2025年度计提各项资产减值准备共计 37,039 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少32,262万元，影响合并报表归属母公司净利润减少31,346万元。其中：

1、计提信用减值损失 2,183 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 1,771 万元。其中：计提应收账款预期信用损失 428 万元，计提其他应收款预期信用损失 496 万元，计提应收票据预期信用损失 1,259 万元。

2、计提存货跌价准备为 9,084 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 7,687 万元。

3、计提固定资产减值准备 4,885 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 4,885 万元。

4、计提在建工程减值准备 20,887 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 17,919 万元。

董事会认为：公司 2025 年计提各项资产减值准备，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润为人民币 619,048,036.91 元；母公司实现的净利润 648,057,572.89 元，按《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积
64,805,757.29 元，加上年初未分配利润 3,051,637,262.93 元，减去 2024 年度
利 润 分 配 119,611,341.86 元 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
3,515,277,736.67 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的坚定信心，综合……
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