公告日期：2026-04-23

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-025

株洲旗滨集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.11 元（含税）；

本次利润分配以株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确；

在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、股份注销、股权再融资、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本或公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润为人民币 619,048,036.91 元；母公司实现的净利润 648,057,572.89 元，按《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积
64,805,757.29 元，加上年初未分配利润 3,051,637,262.93 元，减去 2024 年度
利 润 分 配 119,611,341.86 元 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
3,515,277,736.67 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的坚定信心，综合考量公司 2025 年度经营业绩、资产规模
和现金流状况，以及公司未来战略规划、偿债能力等因素，在保障公司正常生产
经营与持续发展资金需求的基础上，为切实回馈股东，董事会提出 2025 年度利
润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,958,653,728 股，扣除公司回购专

户的股份余额 53,530,074 股，以此计算拟派发现金红利 319,563,601.94 元（含
税）。2025 年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额
196,107,298.07 元，现金分红和回购金额合计 515,670,900.01 元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为 83.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回
购并注销金额合计 319,563,601.94 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例为 51.62%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用账户所持有本公司股份 53,530,074 股，不参与本次利润分
配及资本公积金转增股本。

4、在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、股份注销、股权再融资、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本或公司回购专用证券账户中的股
份数量发生变化的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额，并将在
权益分派实施公告中明确具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 319,563,601.94 119,608,726.73 877,129,839.63

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净利润（元） 619,048,036.91 382,587,012.47 1,750,882,456.29

本年度末母公司报表未分配利润 3,515,277,736.67
（元）

最近三个会计年度累计现金分红总 ……
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