公告日期：2026-04-25

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

（二〇二六年五月十三日召开）

二〇二六年五月

1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市宝安区新桥街道象山社区丰
达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称 宣读人

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 邓凌云

2 关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案 邓凌云

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 邓凌云

4 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年 邓凌云

度薪酬方案的议案

5 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案 邓凌云

6 关于 2026 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信 邓凌云

额度的议案

7 关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 邓凌云

8 关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计 邓凌云

划（草案）》及摘要的议案

9 关于《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计 邓凌云

划管理办法》的议案

10 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股 邓凌云

计划相关事宜的议案

11 关于修订《公司章程》的议案 邓凌云

12 关于制定、修订公司相关治理制度的议案 邓凌云

（二）股东（或股东代理人）发言；

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；

（六）宣读会议决议；

（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；

（八）与会董事签署会议决议及会议记录；

五、宣布会议闭幕，散会。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年五月十三日

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2026年5月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；见证律师。

列席人员：本公司董事、高级管理人员。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

3、公司董秘办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会……
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