公告日期：2025-12-03

2025 年第三次临时股东大会会议资料

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

北京

2025 年 12 月 19 日

2025 年第三次临时股东大会会议资料

目 录

议案事项

1.关于中国邮政储蓄银行 2025 年度中期利润分配方案的议案......1

2.关于中国邮政储蓄银行 2024 年度董事薪酬清算方案的议案......3

3.关于中国邮政储蓄银行 2024 年度监事薪酬清算方案的议案......6
4.关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议

案......8

5.关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的议案......17
注：1.上述决议案中，议案 4、5 为特别决议案，其他均为普通决议案。

2.如无特殊说明，本会议资料中的“中国邮政储蓄银行”“邮储银行”“本行”指中国

邮政储蓄银行股份有限公司。

II

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料之一
关于中国邮政储蓄银行 2025 年度中期利润分配

方案的议案

各位股东：

根据有关法律规定、监管要求以及经审阅的截至 2025 年 6

月 30 日止的 2025 年度中期财务报告，本行拟定 2025 年度中期

利润分配方案如下：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计

师事务所审阅，截至 2025 年 6 月 30 日，本行报告期末归属于银

行股东的净利润为人民币 492.28 亿元。本行拟以总股本
120,095,053,492 股普通股为基数，向股权登记日登记在册的全
部普通股股东派发 2025 年度中期现金股利，每 10 股普通股派发
人民币 1.230 元（含税），合计人民币 147.72 亿元（含税），
中期现金股利总额占 2025 年半年度合并报表口径下归属于银行
股东净利润的 30%。

2025 年度中期现金股利的 A 股及 H 股股权登记日为 2026 年

1 月 9 日，A 股派息日为 2026 年 1 月 12 日，H 股派息日为 2026

年 2 月 13 日。本行所派普通股现金股利以人民币计值和宣布，
以人民币或等值港币支付，并为 H 股股东提供人民币派息币种选
择权，H 股股东有权选择全部（香港中央结算（代理人）有限公

司可选择全部或部分）以人民币或港币收取 H 股中期股利。人民
币与港币的折算汇率为本行审议批准 2025 年度中期利润分配方
案的临时股东大会当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的
汇率中间价。

本议案已经本行 2025 年 8 月 29 日召开的董事会会议审议

通过，现提请股东大会审批。

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料之二
关于中国邮政储蓄银行 2024 年度董事薪酬清算

方案的议案

各位股东：

根据董事薪酬方案及相关规定，结合董事考核及履职情况，
制定本行 2024 年度董事薪酬清算方案如下：

单位：人民币万元

2024 年度从本行获得的税前报酬情况

社会保险、 2024 年任职期间是

姓名 职务 住房公积金、 其他货币 否在股东单位或其

应付薪酬 他关联方领取薪酬

企业年金的 性收入

……
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