公告日期：2026-03-28

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2026-010
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2026
年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 27 日在北京
以现场方式召开会议。会议应出席董事 17 名，亲自出席董事 17 名，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行 2025 年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

二、关于中国邮政储蓄银行 2026 年固定资产投资预算方案的议
案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

三、关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

四、关于中国邮政储蓄银行 2025 年年度报告、摘要及业绩公告
的议案

本行 2025 年度财务报表及审计报告已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度报告》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

五、关于中国邮政储蓄银行聘请 2026 年度会计师事务所的议案
本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和
毕马威会计师事务所具备继续为本行提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本行对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意聘任其担任本行 2026年度会计师事务所，并同意将该议案提交股东会审议。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、关于《中国邮政储蓄银行 2025 年度内部控制评价报告》的
议案

本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，于内部控制评价报告基准日，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。我们同意该议案。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

七、关于《中国邮政储蓄银行 2025 年全面风险管理报告》的议
案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

八、关于《中国邮政储蓄银行 2025 年度资本管理第三支柱信息
披露报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。