公告日期：2026-04-30

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2026-017
中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2026
年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日在北京
以现场方式召开会议。会议应出席董事 17 名，亲自出席董事 17 名，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

一、关于中国邮政储蓄银行 2025 年绿色金融工作情况及 2026
年发展计划的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

二、关于中国邮政储蓄银行 2026 年第一季度报告的议案

本行 2026 年一季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

详情请参见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、关于《中国邮政储蓄银行 2025 年内部资本充足评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

四、关于《中国邮政储蓄银行 2025 年度关联交易专项报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 17 票，同意 17 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为，本行 2025 年度关联交易专项报告符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案向本行股东会报告。

本项议案尚需向本行股东会报告。

五、关于提名唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事候选人的议案

本行董事会提名和薪酬委员会已审核唐志宏先生的任职资格及条件，同意提交董事会审议。

唐志宏先生对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃权
0 票。

本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并沟通了解，我们认为唐志宏先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名唐志宏先生担任本行独立非执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东会审议。

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现提名唐志宏先生为本行独立非执行董事候选人，连任本行独立非执行董事。唐志宏先生的董事任职期限 3 年，新的任期自股东会审议批准之日起计算。唐志宏先生的薪酬按照本行 2019 年年度股东大会《关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案》的有关决议执行。唐志宏先生的简历见附件一，独立董事提名人和候选人声明与承诺见附件二。

本项议案尚需提交本行股东会审议。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

附件一

唐志宏先生简历

唐志宏，男，1960 年出生，获吉林大学文学学士学位，高级经济师。2023 年 3 月起任本行独立非执行董事。曾任中国人民银行辽宁省分行教育处副处长、稽核处副处长，中国人民银行辽宁锦州市分行副行长、行长，国家外汇管理局锦州分局局长，招商银行股份有限公司沈阳分行副行长，招商银行股份有限公司深圳管理部副主任，招商银行股份有限公司兰州分行行长，招商银行股份有限公司上海分行行长，招商银行股份有限公司深圳管理部主任，招商银行股份有限公司行长助理、副行长，哈尔滨电气股份有限公司独立非执行董事等职务。现任华侨城集团有限公司外部董事。

独立董事提名人声明与承诺

提名人中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会，现提名唐志宏为中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会……
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