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公告日期：2026-05-16
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-015
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议
通知于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 15 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦 2507 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（二）《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于优化机构布局的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日
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