公告日期：2026-05-16

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-016
齐鲁银行股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年度股东会

2、股东会召开日期：2026 年 5 月 29 日

3、股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 601665 齐鲁银行 2026/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：济南城市建设投资集团有限公司

2、提案程序说明

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 23 日披露了《齐
鲁银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司董事会于 2026 年5 月 15 日审议通过了《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

受公司董事会委托，持有5.62%股份的股东济南城市建设投资集团有限公司
于2026 年 5 月 15 日提出《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》的临时提案，提请公司 2025 年度股东会审议。公司董事会根据法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入本次股东会议程，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司同日披露的 2025 年度股东会会议材料。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √

4 2025 年度关联交易情况报告 √

5 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

6 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》 √

的议案

7 关于为子公司再贷款提供担保的议案 √

8 《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理 √

办法》

9 《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员 √

薪酬方案》

本次股东会还将听取如下报告：

（1）关于 2025 年度大股东相关情况的评估报告；

（2）独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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