公告日期：2026-05-30

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-017
齐鲁银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,367,374,880

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.7319
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董事长郑祖刚主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13名，列席12名，刘宁宇独立董事因事未列席本次会议。
2、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,366,907,586 99.9861 373,200 0.0110 94,094 0.0029

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,367,049,210 99.9903 281,900 0.0083 43,770 0.0014

3、 议案名称：关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,366,977,486 99.9881 272,300 0.0080 125,094 0.0039

4、 议案名称：2025 年度关联交易情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,366,983,386 99.9883 300,400 0.0089 91,094 0.0028

5、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 666,797,446 99.9417 300,800 0.0451 88,194 0.0132

6、 议案名称：关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,313,110,403 98.3885 54,163,083 1.6084 101,394 ……
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