公告日期：2026-04-23

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-006
齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）2025 年度经营工作报告和 2026 年度经营计划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2025 年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）2026 年度资本充足率管理计划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年发展规划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2025 年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（九）2025 年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）2026 年度审计计划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十四）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年内部审计规划》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）2025 年度内部资本充足评估报告

表决结……
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