公告日期：2026-04-23

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-012
齐鲁银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15－15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √

4 2025 年度关联交易情况报告 √

5 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

6 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 √

7 关于为子公司再贷款提供担保的议案 √

本次股东会还将听取如下报告：

（1）关于 2025 年度大股东相关情况的评估报告；

（2）独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东会会议
资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限
公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能
源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济
钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投……
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