公告日期：2018-01-03
公告编号：2018-002
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证券代码：831209 证券简称：鑫安利 主办券商：中信建投
河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临
时股东大会于 2017 年 12 月 30 日审议并通过：
免去杨本华董事职务， 任命赵明为公司董事，任期自股东大会审
议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东
10 人，持有公司股份 29,328,685 股，占股份总数的 55.32%，会议由
董事长杨耀党主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 29,328,685 股、占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
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该免去董事杨本华持有公司股份 30,000 股，占公司股本的
0.06%。
该任命董事赵明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30
日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按相关
监管要求，公司董事会核查了新任董事赵明是否存在被列入失信被执
行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经 查 询 全 国 法 院 失
信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/) 、 全 国
法 院 被 执 人 信 息 查 询 系 统
(http://zhixing.court.gov.cn/search/) 、 “ 信用中国 ” 网站
(http://www.creditchina.gov.cn/)，截止本公告日，新任董事赵明
不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
(三)任命/免职原因
根据公司股东提议，公司董事会拟提名赵明先生为公司新任董
事，原董事杨本华不再担任董事职务，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满之日止。赵明系公司股东株洲中
车时代高新投资有限公司－杭州中车时代创业投资合伙企业（有限
合伙）拟推举至公司的董事。
赵明简历如下：
赵明先生，株洲中车时代高新投资有限公司副总经理。1978
年出生，华中科技大学经济学硕士。历任武汉精伦电子股份有限公
司战略发展部高级研究员/事业部销售大区高级经理、湖南瑞驰丰
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和创业投资管理有限公司副总裁/董事、湖南神斧杰思投资管理有
限公司总经理/董事/投委会委员。曾参与多只创业投资基金的创立
和投资运营管理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
此次补选赵明为公司董事，董事会成员人数为 7 人，符合《公司
法》和《公司章程》规定的董事人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
新任董事赵明任职后，不会对公司的经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《河南鑫安利安全科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东
大会决议》。
河南鑫安利安全科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 3 日
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